Descripción del puesto
Responsabilidades y tareas
- Análisis de perfiles de clientes y las operaciones que surjan del sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
- Participar en los procesos operativos de alta de clientes tales como: cruce de listas antiterroristas, Clientes de Riesgo Alto, entre otros.
- Recolectar documentación respaldatoria de las operaciones inusuales a fin de justificar o no las mismas, para la elaboración del informe sobre su justificación y análisis y remisión al Comité
- Preparar y presentar la información requerida en los regímenes informativos a los organismos de control (Unidad de Información Financiera, BCRA y CNV, entre otros). Confección de reportes.
- Analizar el impacto de las normativas vigentes y asistir en la implementación de los procedimientos necesarios para su cumplimiento.
- Participar en la mejora continua de los Procesos y procedimientos del área.
- Analizar el alta/modificación de transacciones y determinar si las misma deben ser incorporadas al sistema de monitoreo.
- Asistir al Oficial de Cumplimiento en cualquier otra tarea involucrada a la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero.
El puesto interactúa con:
- Clientes Internos: Áreas internas del banco con posibilidad de dar soporte a otras unidades de negocio del grupo.
- Clientes Externos: Contacto con el cliente para solicitar documentación de respaldo sobre operaciones consultadas.
Requisitos
Nos orientamos a estudiantes avanzados o recibidos en la carrera de Abogacía, Licenciatura en Administración de empresas o afines
Con conocimiento del Sistema Financiero Argentino con especialización en temas de Prevención de Lavado y Financiamiento del Terrorismo.
Perfil: Orientado al cliente, habilidades interpersonales, capacidad para trabajar en un entorno de equipo exigente, Habilidades organizativas, Capacidad para identificar y escalar problemas de manera adecuada al gerente de informes, proactivo, Capacidad de análisis, Resolución de problemas, capacidad para aprender y adaptarse rápidamente.
Beneficios
Muy buena propuesta de valor, que incluye convenio bancario, home office, beneficios en productos financieros y ser parte de un equipo con excelente clima laboral.
Puesto efectivo, relación de dependencia con la entidad bancaria.